凭证董事会2012年第6次聚会决议

，定于2012年6月16日上午9时30分召开“公司2011年度股东大会”

，兹将有关事项通告如下：

(一)聚会所在：本公司销售公司聚会室

(二)聚会审议内容：

1、《2011年度董事会事情报告》;2、《2011年度监事会事情报告》;3、《2011年度财务决算报告》;4、《2011年度利润分派预案》
。

(三)聚会出席工具：

1、阻止2011年5 月31日在山东产权挂号有限公司挂号在册的公司全体股东;2、公司董事、监事、高级治理职员
。

(四)聚会报名步伐：

1、股东凭股权确认书、小我私家身份证;授权署理人持自己身份证、授权委托书、授权人股权确认书;法人股东署理人持授权书(加盖法人印章)、自己身份证治理报名手续
。异地股东可按上述要求用传真、信函、网络方法治理挂号手续
。

2、报名时间：2012年6月4日至2012年6月 15日

上午9：30-11：30

，下昼13：30-16：30

3、报名所在：泰安市龙潭路199号公司办公楼四楼证券办公室

4、联系电话：0538-6615053;传真：0538-6612971

(五)其他事项：会期预定半天;与会股东用度自理
。

特此通告
。

亚美AM8AG旗舰厅董事会

2012年5月16日